blanqueo

Desarticulada en La Línea de la Concepción una organización dedicada a blanquear fondos procedentes del narcotráfico

Han sido detenidas seis personas, y otras dos han sido investigadas, en una operación en la que se han registrado cuatro domicilios y un gimnasio y se han intervenido múltiples efectos de lujo por un valor que supera el millón de euros

La Fiscalía insiste en mantener la acusación contra Sito Miñanco por blanqueo de capitales

El "nexo de unión" entre los cinco acusados era dicha sociedad, ha añadido el fiscal, para el que sus actividades son el "prototipo" de un caso de blanqueo de capitales

O avogado de Miñanco asegura que o delito de branqueo está prescrito ou foi xa xulgado

Hoxe retomouse o xuízo contra o narcotraficante galego, que responde ante a Audiencia de Pontevedra por un delito que branqueo de capitais que o seu avogado considera prescrito ou xa xulgado.

Desarticulada una red que blanqueaba capital procedente del narcotráfico con la importación de vehículos de lujo

Durante la investigación se ha detenido a 88 personas y se ha investigado a otras 19 en diversas provincias del territorio nacional

Rato niega ante el juez haber blanqueado y denuncia que a expresidentes y a Máxim Huerta no se les persiguió penalmente

Al término de su declaración, que ha durado alrededor de 20 minutos, Rato ha asegurado a los medios de comunicación que todo su dinero es legal y que "está perfectamente justificado y explicado"

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