blanqueo de capitales

Detenida una de las mayores beneficiarias del entramado económico del “clan de los Castañas”

La investigación de la Agencia Tributaria, centrada en el blanqueo de dinero procedente de las presuntas actividades de tráfico de drogas, ha permitido la intervención de joyas valoradas en 80.000 euros, dinero en efectivo, vehículos de alta gama así como el bloqueo de cuentas bancarias y diversas propiedades inmobiliarias

La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas

Esta organización ha blanqueado más de 8 millones de euros mediante métodos tradicionales y de compra-venta de Bitcoins