Fraude

Desmantelan una red de distribución de gasóleo modificado con ramificaciones en Galicia

La Agencia Tributaria ha completado una investigación que ha permitido desmantelar una trama de distribución de gasóleo modificado en estaciones de servicio de bajo coste para eludir los controles fiscales, una operación que se ha saldado con 43 detenciones.

Registran la casa de Casillas dentro de una macrooperación por fraude fiscal

La Fiscalía y la Agencia Tributaria de Portugal ha iniciado una investigación por fraude fiscal de clubes, jugadores, entrenadores, mandatarios y agentes implicados

Detenida una joven que se hacía pasar por médico en un geriátrico

La sospechosa ya ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial.

Destapado un fraude por usar gasoil B bonificado en camiones

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Galicia ha intensificado el control del fraude en el uso del gasoil B

Destapado un fraude de más de 6.000.000 de euros por el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas

Los agentes realizaron un total de 76 investigaciones en 21 provincias -Álava, Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Cáceres, Cantabria, Córdoba, Gerona, Huelva, La Coruña, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia y Zaragoza

La Policía advierte sobre cómo se deben escribir las fechas para evitar fraudes

Este 2020 se da una peculiaridad que no volverá a darse hasta dentro de 101 años. El hecho de que se repitan las dos primeras cifras con las dos últimas hace que haya que poner especial cuidado a la hora de escribir las fechas. 

Bugallo alerta del incremento "llamativo" de fraudes con tarjeta de crédito e Internet

El alcalde ha hecho hincapié en rueda de prensa en el aumento de los fraudes con tarjeta de crédito e Internet con una media de "2-3 denuncias diarias"

La Policía Nacional detiene en Pontevedra a 38 personas por fraude a la Seguridad Social

Las investigaciones comenzaron al analizar la documentación intervenida en una operación policial de tráfico de estupefacientes y que resultó estar relacionada con la obtención fraudulenta de prestaciones y subvenciones de la Seguridad Social


La Agencia Tributaria ingresa 14.490 millones del fraude fiscal

A esto se añaden 599 millones ingresados en declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo

A Policía Nacional destapa un fraude de 9.233.319 á Seguridade Social

Hai un total de 45 persoas investigadas e 28 xa foron detidas.

Destapan en Madrid un fraude de más de 3 millones de euros a la Seguridad Social

Han sido detenidas tres personas por generar una deuda millonaria a la Seguridad Social a través de un grupo empresarial

Destapan en Sevilla un fraude de casi 4.000.000 de euros a la Seguridad Social

Trece personas han sido detenidas y otras tres son investigadas por delitos contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución y organización criminal

La Policía Nacional destapa un fraude de más de 18.000.000 de euros a la Seguridad Social en Cataluña

Una de las organizaciones delictivas puso al frente de una sociedad a una niña de tres años con el fin de ocultar al verdadero titular de

la mercantil

Si tienes una llamada perdida desde un prefijo 225, 233, 234, 355 o 387, no la devuelvas: es un fraude

Los timadores llaman desde líneas de tarificación adicional de Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Albania y Bosnia

Cinco exdirectivos de Hostelería señalados por la juez en el fraude del cobro de subvenciones

Andrés Condide Viaño, José Manuel Otero Rmoas, Ramón Carril Rial, Jesús Sordo García y Manuel Paz Paz se enfrentan a cinco delitos de falsificación documental, uno de fraude de subvencones y otro societario

La Policía Nacional destapa en Toledo un fraude a la Seguridad Social de cuatro millones de euros

El administrador de unas empresas que gestionaban residencias de mayores había generado una deuda de 3.520.610,96 euros y llevaba una vida de lujo a costa de los futuros pensionistas

La Policía Nacional destapa en Asturias un fraude a la Seguridad Social de más de 360.000 euros

El principal investigado de este entramado societario no transparente fue detenido cuando estaba a punto de huir a Miami

La Agencia Tributaria registra 112 locales en una operación a escala nacional contra las ventas ocultas en el sector del mueble

Los registros que se están realizando a lo largo del día de hoy suponen el inicio de inspecciones a 119 sociedades y 38 personas físicas vinculadas


Ciudadanos ocultó el fraude de las primarias hasta la amenaza de una denuncia

Ciudadanos sabía de las irregularidades en las votaciones al final de la tarde el sábado pero no fue hasta las 16:00 horas del domingo cuando la formación naranja hizo público que se paralizaba la candidatura de Silvia Clemente

Destapan un fraude a la Seguridad Social cercano a los 19.000.000 de euros


Las investigaciones comenzaron a principios del año 2018 y la operación se ha llevado a cabo en 17 provincias españolas

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