La Guardia Civil desarticula una banda una banda dedicada a la comisión de estafas a nivel nacional

La Guardia Civil desarticula una banda una banda dedicada a la comisión de estafas a nivel nacional

A los detenidos le constaban numerosas requisitorias a nivel nacional 

El Área de Prevención del Puesto Principal de la Guardia Civil de Cambre , procedió a la detención de dos individuos que se dedicaban como medio de vida a estafar a particulares, entidades de crédito, establecimientos comerciales y establecimientos hoteleros.


El hombre y la mujer fueron detenidos a raíz de la denuncia de una ciudadana anónima la cual les había alquilado un apartamento turístico en la localidad de Santa Cristina-Oleiros (A Coruña), quien, ante el hurto de un televisor y los daños provocados en el inmueble por dichas personas pone en conocimiento de agentes del Puesto de Cambre la supuesta identidad de los inquilinos, comprobándose en el acto por los agentes que las identidades facilitadas eran falsas.


Seguidamente, una vez que los inquilinos abandonaron el citado establecimiento hotelero, se estableció un amplio dispositivo de búsqueda por la localidad de Santa Cristina, Oleiros, consiguiéndose interceptar minutos más tarde a estas personas escondidas en el interior de una cafetería, quienes tras ser requeridos por la Guardia Civil para que mostraran su identificación, facilitaron nuevamente una identidad falsa.


Por tales motivos, la fuerza actuante sospechó que se pudieran estar dedicando de manera generalizada a la comisión de más hechos delictivos utilizando la identidad de terceras personas, procediéndose nmediatamente a la detención por usurpación de identidad, así como por un delito de Hurto y otro de daños, ambos cometidos en el interior del Establecimiento hotelero, y fueron trasladados a Dependencias Oficiales para su plena identificación, los cuales tras una intensa labor de información por parte de la Guardia Civil, se les logra identificar sin ningún género de dudas como S.C.B y M.V.S.



Ambos individuos pudieran liderar una organización delictiva dedicada a cometer estafas contra personas particulares a través de documentos nacionales de identidad falsificados y a la “fabricación” de una vida paralela alrededor de cada identidad usurpada, a través de contratos de trabajo, nóminas falsificadas, adjudicaciones de nuevas direcciones de correo electrónico, así como datos de contacto creados al efecto para dicho perfil (correos electrónicos, terminales de telefonía móvil, un domicilio falso…), teniendo el cabecilla de dicha organización, S.C.B. numerosos antecedentes penales por delitos contra el patrimonio y encontrándose huido de la justicia desde 2016, fundamentalmente por la comisión de estafas por todo el territorio nacional con numerosas requisitorias de búsqueda, detención y personación en vigor, encontrándose en fase de investigación numeroso hechos delictivos presuntamente cometidos por los detenidos y relacionados con este ilícito penal cometidos por todo el territorio nacional, además de haber determinado la Autoridad Judicial su inmediato ingreso en prisión.


Cabe destacar que en el momento de la detención fueron intervenidos numerosos documentos de identidad de diferentes personas, varios equipos informáticos, memorias usb, una impresora láser, así como numerosa documentación entre la que se encontraban multitud de tarjetas de crédito y débito expedidas por entidades bancarias a nombre de otras identidades, numerosos terminales de telefonía móvil, multitud de tarjetas de telefonía sim., así como igualmente una cantidad importante de diferentes tipos de sustancias psicotrópicas, siendo investigados los detenidos también por un posible delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Entre toda la documentación intervenida cabe destacar multitud de facturas a nombre de terceras personas, la cual se clasificaba en archivos en función del tipo de documentación, así como anotaciones manuscritas en las que se vinculaba cada uno de los créditos adquiridos por cada perfil falso a la identidad correspondiente al igual que una gran cantidad de nóminas falsificadas expedidas por empresas ficticias, comprobándose la amplia labor de explotación que estos realizaban de cada una de las falsas identidades con el fin de adquirir dinero en efectivo a través de préstamos bancarios y poder realizar todo tipo de compras online, o a través de tarjetas de crédito expedidas por grandes establecimientos de venta de tecnología, realizando siempre compras de productos tecnológicos de gama alta, para lo cual se servían de un minucioso trabajo administrativo para llevar a cabo un control exhaustivo de la actividad económica generada con la elaboración de engaños individualizados. Los detenidos se encontraban asentados en los últimos meses en la provincia de A Coruña, consiguiendo los datos de las víctimas a través de sus DNI´s, en su mayoría sustraídos previsiblemente por personas de su entorno delictual y a través de una extensa ingeniería social.


El modus operandi era obtener de manera fraudulenta documentación personal de una persona, a la que se le asociaba una vida ficticia perfectamente creíble, se le creaba un trabajo falso con una falsa remuneración, y así hasta crear un verdadero entramado de identidades a la que las entidades bancarias así como grandes establecimientos comerciales otorgaban todo tipo microcréditos al consumo de hasta 3000 euros para la adquisición de productos tecnológicos de alta gama que posteriormente venderían en portales online de segunda mano dejando el único rastro.


Los detenidos vivían de manera itinerante para no levantar sospechas, alojándose siempre en apartamentos turísticos con una identidad ficticia, no pagando dicho alquiler y destrozando los apartamentos en los que se alojaban. En el momento de la detención se encontraban con otras dos personas a las cuales utilizaban para realizar portes a cambio de pagos en especie (fundamentalmente productos tecnológicos), de los cuales uno de ellos fue detenido y puesto en libertad por los agentes.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, decretando la Autoridad Judicial su ingreso en prisión, encontrándose dicho procedimiento en fase de instrucción por lo que se continua con las investigaciones con el fin de esclarecer el total de todos los posibles hechos delictivos cometidos por dichos individuos.  

Comentarios