La investigación del "Caso Pujol" se prorroga hasta el 23 de marzo del 2021

La investigación del "Caso Pujol" se prorroga hasta el 23 de marzo del 2021
La investigación del "Caso Pujol" se prorroga hasta el 23 de marzo del 2021

En su escrito el magistrado explica que actualmente siguen concurriendo muchas de las mismas circunstancias que motivaron las prórrogas anteriores y algunas de ellas no dependen del juzgado

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid, Jose de la Mata ha prorrogado hasta el 23 de marzo de 2021 la instrucción del llamado “ caso Pujol” en el que figuran como investigadas 36 personas entre ellas Jordi Pujol Soley, su esposa y sus hijos por delito fiscal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, entre otros. El juez aplica el artículo 324.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite excepcionalmente, si lo solicita el fiscal o alguna de las partes personadas, ampliar un nuevo plazo máximo para finalizar la instrucción si concurren razones que lo justifiquen.

En junio de 2016, el magistrado ya acordó la complejidad de la causa en tanto que la investigación presuntamente recaía sobre una organización criminal, tenía por objeto numerosos hechos punibles, numerosos investigados, eran necesario analizar abundante documentación y realizar actuaciones en el extranjero que obligaban a mantener la instrucción.

En su escrito el magistrado explica que actualmente siguen concurriendo muchas de las mismas circunstancias que motivaron las prórrogas anteriores y algunas de ellas no dependen del juzgado, sino del grado y celeridad de la cooperación facilitada por otras jurisdicciones

El juez recuerda en primer lugar que están pendientes informes de auxilio judicial en relación con Oleguer Pujol Ferrusola y otros investigados que originarán nuevas órdenes europeas de Investigación y nuevos informes de la AEAT sobre esta parte de la causa.

Además, De la Mata recuerda que la parte central de la causa, la investigación de la organización criminal integrada por los miembros de la familia Pujol Ferrusola está aún pendiente de practicar diligencias como las comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación a Andorra y Luxemburgo y otra de Dinamarca ( pendiente de cumplimentar) También está pendiente en la causa, y así lo hace constar De la Mata en su escrito, la solicitud de diligencias interesadas por la entidad Gran Tibidabo.

Por último, el juez explica que se ha descubierto recientemente una nueva Fundación, la fundación Paty, vinculada a Josep Pujol Ferrusola, en un banco de Andorra en el que se ha identificado un ingreso de 600.000 euros y que ha motivado una nueva petición de la Fiscalía para cursar otra Comisión Rogatoria internacional al Principado de Andorra “ a fin de obtener información sobre este nuevo instrumento societario opaco tras el que se parapetaba Josep Pujol Ferrusola”.

Por todo ello el juez concluye que procede fijar un plazo máximo de instrucción final adicional en esta causa visto que por las circunstancias sobrevenidas a la investigación ésta no puede razonablemente completarse en el plazo estipulado; aunque el magistrado añade que ese plazo no le vincula en tanto que, “ antes al contrario, tiene la obligación, con independencia del plazo fijado o restante, de concluir la instrucción total o parcialmente mediante la incoación de las correspondientes piezas separadas tan pronto como considere que la instrucción haya cumplido su finalidad, haya o no terminado el plazo y estén cumplimentadas o no todas y cada una de las diligencias acordadas”.

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