Finge estar muerto durante 3 años para defraudar dos millones de euros a la Seguridad Social

Finge estar muerto durante 3 años para defraudar dos millones de euros a la Seguridad Social
Finge estar muerto durante 3 años para defraudar dos millones de euros a la Seguridad Social

Era administrador de una empresa con diversas causas penales que consiguió archivar por su supuesto fallecimiento

Para la administración y la Justicia había muerto hacía tres años.  De esta manera logró evadir varias causas penales y seguir operando con una empresa que le permitió defraudar dos millones de euros a  la Seguridad Social. El hombre, que ha sido detenido por la Policía Nacional en Madrid, trabajaba en complicidad con su pareja.


Durante tres años el detenido creó, con ayuda de su mujer, una decena de empresas para estafar a la Seguridad Social dando permisos de trabajo a 257 empleados extranjeros. 

Estas dos personas lograron el archivo de, al menos, 19 procedimientos judiciales al presentar el acta de defunción del supuestamente fallecido, según informa este jueves la Policía Nacional, que ha culminado esta operación en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los investigadores detectaron en junio de 2019 la falsificación de los modelos de resolución sobre reconocimiento de alta de trabajadores y relación nominal de los mismos en varias empresas vinculadas entre sí.


Las empresas administradas por el supuesto defraudador se dedicaban a la instalación de sistemas de telecomunicaciones y estaban gestionadas por dos personas que tenían como finalidad ser contratadas y subcontratadas por terceras firmas.

Se beneficiaban de una realidad creada a base de falsificaciones para seguir trabajando sin abonar cuotas a la Seguridad Social para, de esa manera, incrementar su margen de beneficio, detalla la Policía.  El administrador de estas empresas se identificó como "transitorio" y como persona designada por el anterior administrador antes de su fallecimiento, ocurrido presuntamente en marzo de 2017.

Este administrador transitorio tenía en su poder documentación que le permitiría la gestión total de todas las empresas junto con la esposa del ya fallecido. Así crearon empresas nuevas en las que figuraba como administradora la esposa del difunto, pero que dirigía y gestionaba ese administrador temporal.

Acumulaban todas ellas una deuda superior a los dos millones de euros y, además, permitían a un total de 253 personas el acceso indebido a autorizaciones de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros.

También disfrutaban de prestaciones públicas mediante la simulación de contratación laboral estando de alta como trabajadores. Los investigadores comprobaron que, en marzo de 2017, el administrador originario de las empresas figuraba inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú (RENIEC).

Este hombre se hallaba investigado en, al menos, 19 procedimientos judiciales en Madrid, siendo la mujer del mismo la encargada de presentar en los Juzgados el acta de defunción.  Con ello conseguían el archivo de las causas pendientes, entre las que se encontraban delitos contra la Seguridad Social.

Tras diversas gestiones, los agentes constataron que la identidad que utilizaba este administrador "transitorio" resultó ser falsa. Además, la persona que tomaba las decisiones en las empresas con los trabajadores y los contratistas desde hacía más de tres años resultó ser el propio administrador original, que nunca llegó a fallecer, sino que había logrado registrar su muerte ficticia para continuar su actividad delictiva en connivencia con su esposa, buscando, además, el archivo de diversas causas judiciales.

El hombre al ser localizado en Madrid, opuso resistencia para tratar de evitar su detención, ocasionando lesiones menores a los agentes actuantes. Desde la Policía destacan que la permanente coordinación y colaboración de los funcionarios de la UDEF de la Policía Nacional con la Tesorería General de la Seguridad Social ha hecho posible y efectiva esta operación policial, así como el mantenimiento de una lucha continua contra el fraude a la Seguridad Social.

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